.png)
Almalek Exchange Company announces a job opportunity in Kuwait as follows:
↔️
Job Vacancy – Compliance Officer
We are a leading money exchange company specializing in money transfers, buying, and selling currencies. We are looking for an experienced and skilled Compliance Officer to join our team.
Job Title:
Compliance Officer
Responsibilities:
Ensure compliance with policies and procedures as per the regulations issued by regulatory authorities (such as the Central Bank).
Monitor financial operations, detect suspicious transactions, and report suspicious activities according to the established procedures.
Ensure that all branches adhere to Anti-Money Laundering (AML) and Counter Financing of Terrorism (CFT) regulations.
Prepare regular compliance reports for senior management and regulatory authorities.
Review customer files (KYC) and ensure all requirements are met.
Train employees on compliance policies and relevant regulations.
Keep updated on system and regulatory changes and implement them within the company.
Qualifications:
A minimum of 2-5 years of experience in compliance or anti-money laundering, preferably in exchange companies or the financial sector.
Strong knowledge of Central Bank regulations and Anti-Money Laundering (AML) and Counter Financing of Terrorism (CFT) laws.
Excellent analytical skills and decision-making ability.
Strong communication skills and the ability to prepare detailed reports.
Proficiency in computer usage and MS Office programs.
CAMs certification or equivalent is an advantage (additional benefit).
Location:
Headquarters – (Please specify region/city)
How to Apply:
Please send your CV to:
[hr@aldhary.net]
Ensure your CV highlights your experience in compliance and anti-money laundering regulations. Tailoring your application to the specific job description will make your profile stand out.
شركة الملك للصرافة تعلن عن فرصة عمل لديها في الكويت كالاتي للعمل براتب تنافسي
إعلان توظيف – مراقب التزام
نحن شركة صرافة رائدة تعمل في مجال تحويل الأموال وشراء وبيع العملات. نبحث عن مراقب التزام ذو خبرة وكفاءة للانضمام إلى فريقنا.
المسمى الوظيفي:
مراقب التزام
المهام والمسؤوليات:
متابعة تطبيق سياسات وإجراءات الامتثال وفق القوانين واللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية (مثل البنك المركزي).
مراقبة العمليات المالية ورصد المعاملات المشبوهة ورفع تقارير الاشتباه حسب الأصول.
التأكد من التزام الفروع بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).
إعداد تقارير الامتثال الدورية للإدارة العليا والجهات الرقابية.
مراجعة ملفات العملاء (KYC) والتأكد من استيفاء المتطلبات.
تدريب الموظفين على سياسات الامتثال والقوانين ذات العلاقة.
متابعة تحديثات الأنظمة والتعليمات وتطبيقها داخل الشركة.
المتطلبات والمؤهلات:
خبرة لا تقل عن 2–5 سنوات في مجال الامتثال أو مكافحة غسل الأموال، ويفضل ضمن شركات الصرافة أو القطاع المالي.
معرفة جيدة بتعليمات البنك المركزي ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مهارات تحليلية قوية وقدرة على اتخاذ القرار.
مهارات تواصل ممتازة والقدرة على إعداد التقارير.
إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج MS Office.
يفضل من يحمل شهادة CAMs أو ما يعادلها (ميزة إضافية).
موقع العمل:
المقر الرئيسي – (يُذكر اسم المنطقة / المدينة)
كيفية التقديم:
يرجى إرسال السيرة الذاتية إلى:
[hr@aldhary.net]
تأكد من إبراز خبرتك في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال في سيرتك الذاتية. تخصيص طلبك بناءً على الوصف الوظيفي سيجعل ملفك الشخصي أكثر تميزًا.
.png)
